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¿Cuanto sabes? OtrosPREVENCION DE FRAUDES Y LAVADO DE DINERO

Evaluar los conocimientos adquiridos de los empleados de ASCS despúes de haber tomado en línea el curso de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero.

1. Es el proceso que utilizan los criminales ocultando dinero para que nadie sepa que provino de una actividad ilegal, pretendiendo legitimizar los ingresos obtenidos:

. Financiamiento al Terrorismo
. Robo
. Tráfico de Influencias
. Lavado de dinero
2. Es el Organismo Internacional de mayor importancia en materia de combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

. GAFI
. SAT
. SHCP
. OFAC
3. En esta etapa se ingresa el dinero sucio en el sistema financiero

. Colocación
. Dispersion
. Integracion
. Lavado de dinero
4. Etapa que consiste en ocultar el origen de los recursos, mediante la realización de transacciones financieras complejas:


. Dispersion
. Colocación
. Lavado de dinero
. Integracion
5. Etapa en la cual se incorporan los fondos lavados en la economía formal, reintegrándolos al sistema financiero a través de operaciones de negocios de apariencia legitima.

. Lavado de dinero
. Colocación
. Integracion
. Dispersion
6. Son técnicas que la GAFI menciona que hay que poner especial atención:

. Estructuración, Complicidad de funcionario y organización y Vtas de Inmuebles fraudulentas
. Dispersión, Colocación e Integración
. Cías. Portafolio, Dispersión e Integración
. Integración, Mezclar dinero ilícito con fondos legítimos, Cías. de Fachada
7. Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. Y las personas con parentesco de afinidad o consanguinidad hasta segundo grado.

. Cliente Frecuente
. Político
. Persona Políticamente Expuesta
. Funcionario Público
8. Si un cliente realiza una transacción superior a los $10,000 dólares en efectivo, se dice que es una operación:

. Preocupante
. Relevante
. Inusual
. Normal
9. Se puede presentar cuando un cliente en estado vigente adelanta 3 ó más mensualidades en una sola exhibición

. Preocupante
. Relevante
. Inusual
. Normal
10. Este tipo de operación se da por ejemplo cuando un empleado o apoderado de la empresa cambia su nivel de vida notoriamente y de una forma que no corresponda a sus ingresos

. Preocupante
. Relevante
. Inusual
. Normal

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