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OtrosConocimiento General Lavado de Dinero

Evaluar de manera general los conocimientos de candidatos a ser contratados en materia de Lavado de Dinero conforme las leyes vigentes

¿El Lavado de Dinero se considera una actividad?

. legal
. Ilegal
¿ Conoce cuales son las leyes vigentes contra el Lavado de dinero en Nicaragua?

. Leyes 735 y 793
. Ninguna
¿El Lavado de Dinero pretende ocultar?

. El Origen Ilegal del dinero
. Actividades legales
¿La Prevención del Lavado de Dinero es labor fundamental?

. Toda la organización
. Gerencia General
¿Debe reportar a su jefe inmediato un comportamiento inusal de un cliente al momento de una transacción en caja?

. Si
. No
¿Qué documento se le solicita a los clientes para identificarlos?

. Cedula de Identidad
. Ningun documento
¿Cuales son las instituciones que combaten el Lavado de Dinero?

. Policía Nacional, UAF, Fiscalia
. Ninguna

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